3 вариант. Расследование преступлений в таможенном деле
ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Задания для студентов заочной формы обучения
специальность Таможенное дело
Контрольная работы выбирается по последней цифре зачетной
книжки
3 вариант
А) Определите повод для возбуждения уголовного дела со ссылкой на
статью УПК РФ.
Б) Оцените следственную ситуацию по двум компонентам
(информационный и процессуально-тактический).
В) Выдвиньте версии по 4 основаниям.
Г) Постройте следствия из каждой версии. Определите способы их
проверки.
Д) Составьте табличный план проверки. В плане обязательными
являются колонки: дата и время проведения действия, наименование
действия, проверяемое обстоятельство и версия, исполнитель.
Е) Раскройте основание возбуждения уголовного дела.
Ж) Примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ. Вынесите
соответствующее постановление
14.02.2014 в дневное время в отдел таможенного оформления и
таможенного контроля Ивановым И.И. (специалистом по таможенному
оформлению ИП Сафина Н., действующей в интересах и от имени ИП
Сафина на основании доверенности) были поданы две декларации на
товар, поступивший во исполнение контрактов № 11 от 02.01.2014, №
12 от 03.01.2014, для помещения под таможенную процедуру выпуск для
внутреннего потребления. Таможенным постом данные декларации на
товар были зарегистрированы с присвоением № 1 и №2. Согласно
сведениям, заявленным в указанных декларациях на товары, под
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления был заявлен
как товар: Одежда, бывшая в употреблении 1-ой категории и категории
EXTRA.
Согласно заключению комиссии экспертов № 4 рыночная стоимость
представленной товарной партии на территории Российской Федерации,
по состоянию на 14.02.2014, составляет 12 000 000 рублей. В ходе
проведения судебной экспертизы исследуемые товары отнесены
экспертами к категории одежды «Stock», данная категория не
относится к одежде, бывшей в употреблении.
Сафин К.Н. в лице ИП Сафин, являясь фактическим декларантом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, а в соответствии
со ст. 79 ТК ТС и плательщиком таможенных пошлин и налогов,
возложенную на него обязанность по уплате таможенных платежей не
исполнил.
20.02.2014 ИП Сафину были выставлены 2 требования об уплате
таможенных платежей № 5 и № 6 на общую сумму образовавшейся
задолженности, равную 1 200 000 рублей.
По состоянию на 20.07.2014 обязанность по уплате таможенных
платежей ИП Сафиным не исполнена.
ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Задания для студентов заочной формы обучения
специальность Таможенное дело
Контрольная работы выбирается по последней цифре зачетной
книжки
3 вариант
А) Определите повод для возбуждения уголовного дела со ссылкой на
статью УПК РФ.
Б) Оцените следственную ситуацию по двум компонентам
(информационный и процессуально-тактический).
В) Выдвиньте версии по 4 основаниям.
Г) Постройте следствия из каждой версии. Определите способы их
проверки.
Д) Составьте табличный план проверки. В плане обязательными
являются колонки: дата и время проведения действия, наименование
действия, проверяемое обстоятельство и версия, исполнитель.
Е) Раскройте основание возбуждения уголовного дела.
Ж) Примите решение в порядке ст. 145 УПК РФ. Вынесите
соответствующее постановление
14.02.2014 в дневное время в отдел таможенного оформления и
таможенного контроля Ивановым И.И. (специалистом по таможенному
оформлению ИП Сафина Н., действующей в интересах и от имени ИП
Сафина на основании доверенности) были поданы две декларации на
товар, поступивший во исполнение контрактов № 11 от 02.01.2014, №
12 от 03.01.2014, для помещения под таможенную процедуру выпуск для
внутреннего потребления. Таможенным постом данные декларации на
товар были зарегистрированы с присвоением № 1 и №2. Согласно
сведениям, заявленным в указанных декларациях на товары, под
таможенную процедуру выпуск для внутреннего потребления был заявлен
как товар: Одежда, бывшая в употреблении 1-ой категории и категории
EXTRA.
Согласно заключению комиссии экспертов № 4 рыночная стоимость
представленной товарной партии на территории Российской Федерации,
по состоянию на 14.02.2014, составляет 12 000 000 рублей. В ходе
проведения судебной экспертизы исследуемые товары отнесены
экспертами к категории одежды «Stock», данная категория не
относится к одежде, бывшей в употреблении.
Сафин К.Н. в лице ИП Сафин, являясь фактическим декларантом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, а в соответствии
со ст. 79 ТК ТС и плательщиком таможенных пошлин и налогов,
возложенную на него обязанность по уплате таможенных платежей не
исполнил.
20.02.2014 ИП Сафину были выставлены 2 требования об уплате
таможенных платежей № 5 и № 6 на общую сумму образовавшейся
задолженности, равную 1 200 000 рублей.
По состоянию на 20.07.2014 обязанность по уплате таможенных
платежей ИП Сафиным не исполнена.
Во избежание накруток, отзыв можно оставить только после покупки.
Покупку в нашем магазине вы можете оплатить одним из десятка способов на ваш вкус. Мы принимает практически все виды электронных денег, банковские карты, переводы платежными терминалами и так далее — через надежный сервис мгновенных покупок Oplata.info, который гарантирует безопасность сделки.
Как правило, доставка электронного товара происходит практически мгновенно: он приходит на электронную почту, указанную вами при оплате. Для некоторых типов товаров возможны исключения. В этих случаях они всегда подробно описаны продавцом.